近日，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书(京汇罚〔2020〕5号)显示，汇丰银行(中国)有限公司北京分行违反外汇账户管理规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局北京外汇管理部责令其改正，并给予警告，处7万元人民币罚款。 值得注意的是，本次公布的违规案例受罚力度较大。不少违规银行被处以百万以上罚款，并暂停一段时间的相关外汇业务。 例如，在这13家银行中，被罚没款最多的是 民生银行 (600016,诊股)厦门分行。2014年8月至2016年12月，民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及 据外管局公告，20起外汇违法违规案例中， 7家银行被外管局点名，因忽视或违反规定被处以相应罚款。 被点名银行包括南洋商业银行（中国）上海分行、交通银行金华分行、中国建设银行福清分行、光大银行厦门火炬园支行、渤海银行天津滨海新区分行、招商 国家外汇管理局通报了2018年以来查出外汇违规行为的工作情况，同时公布了27个典型的外汇违规案件，其中银行违规案13个。 中国贸易金融网. 13家银行被罚!外汇局通报违规案件 根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款280万元人民币。 韩亚银行广州分行 "外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处以高限罚款，3家银行被责令停止 【外汇局今年首次通报外汇违规案例 5家银行被点名罚款合计451.33万元】5月20日，外汇局公开通报了一批外汇违规案例。文件显示，本次共通报17个外汇违规典型案例，涉及5家银行、6家企业和6位个人。
5月20日，国家外汇管理局通报了17个外汇违规案例，罚金超8400万。这也是外汇局今年首次成批公布案例。此次案例包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例。其中，银行企业罚单金额最大的为工商银行，被 开始了！中国围堵违规转汇海外买房！七大银行被罚！蚂蚁搬家被 … 就在两天前，10月22号， 中国的银行们都在已是霜降的天气下瑟瑟发抖， 多家银行在面对眼前这张由国家开出的罚单时才意识到， 原来这次的严打并没有开玩笑。 就在两天前， 中国建设银行一分行被罚款… 中国银行被外管局罚款4万元：个人同一账户5次提取1万美元现金
上个月，德意志银行因外汇交易监管不力以及"沃尔克规则"合规项目存在缺陷，被美联储重罚近1.57亿美元。 近年来，德意志银行遭遇多起法律诉讼，巨额罚款令其财务压力陡增。 花旗等5家银行串通操纵11种货币，被欧盟罚款超10亿欧元. 澎湃新闻 2019-05-16 19:52 220. 据彭博社、路透社和cnbc报道，当地时间5月16日，欧盟反垄断机构 南都讯 记者张奇锋 国家外汇管理局日前透过官网通报了24件外汇违规典型案件，当中处罚金额最大的案件被处以罚款1105万元人民币。招商银行江门分行同样在通报之列，其违规办理个人贸易收汇，被处罚款16万元人民币。
1月22日，因操纵外汇衍生品价格, 渣打银行等四大银行巨头被韩国ftc处以高额罚款。 2017年11月14日，瑞士信贷被指牺牲客户利益操纵外汇市场，罚款1.35亿美元。 2017年5月25日，巴黎银行因操纵外汇收到纽约银监会开出的3.5亿美元罚单。 外汇天眼app讯 : 近日，英国金融行为监管局（fca）针对渣打银行的违规行为罚款1.022亿英镑。 此前，fca对渣打银行认定风险较高的两个业务领域进行了调查，即渣打银行的英国批发代理行以及渣打银行阿联酋分行。 因串通操纵外汇市场，花旗等五家银行被罚款超10亿欧元. 最新报道，因串通操纵外汇市场，5家银行被处以超10亿欧元罚款。五家银行操纵了包括美元、英镑、日元和瑞士法郎在内的11种货币的价格。 因试图操纵外汇汇率，7家银行或将被欧盟处以高额罚款 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款509.84万元人民币。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：北京欣华阳商贸有限公司逃汇案 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。
长江商报消息出来混，迟早是要还的。2010年，全球知名的五大银行(花旗集团、摩根大通、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、瑞士银行)因涉嫌联合操纵 国家外汇管理局发力！七大银行被罚！蚂蚁搬家被禁！不要在法律 … 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款104.70万元人民币。 这两家企业因为通过在境外投融资，非法汇出利润而被罚款约200万元！ 这次被罚的另一个大头，就是银行。从7家被罚的银行来看，银行外汇业务违规的重灾区在虚构贸易背景和内保外贷。 去年400起地下钱庄买卖外汇案被查 罚款近亿|地下钱庄|外汇|罚款_ … 原标题：去年400余起涉地下钱庄买卖外汇案被查 罚款近亿 根据国家外汇管理局3日发布的《国家外汇管理局年报2016》，在2016年，国家外汇管理局在 2019年首次外汇违规通报，广州企业因逃汇被罚近3800万